У Верховній Раді відбулось засідання ТСК з економічної безпеки, присвячене проблемі так званих «дропів» — людей, що продають шахраям свої банківські картки для відмивання грошей
За даними Нацбанку, за перше півріччя цього року було виявлено та закрито 80 000 дропів, які обслуговувалися двома великими банками. Через кожен такий дріб проходило від 2 до 2,5 млн гривень.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, втрата в податках від «дропів» оцінюється щонайменше в мільярд гривень. Також схема з дропами активно використовується онлайн-казино, продавцями наркотиків та зброї.
НБУ пропонує запровадити обмеження на переказ коштів з карти на карту, обмеживши кількість операцій до 30 на місяць. Це рішення мотивоване зростанням кількості тіньових фінансових операцій, що здійснюються через дропів.
«Дропи» — це люди, які продають свої банківські картки шахраям, щоб ті могли відмивати гроші та ухилятися від податків.
Нардеп Железняк назвав донарахування податків одним із методів боротьби з «дропами».
Поки що незрозуміло, як саме НБУ планує реалізувати обмеження на перекази. Однак, це свідчить про серйозні проблеми з відмиванням грошей в Україні.
